KRIK objavio imena ljudi iz Srbije umešanih u skandal “Panama Papers”

KRIK objavio imena ljudi iz Srbije umešanih u skandal “Panama Papers”

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je danas imena najpoznatijih ljudi iz Srbije koji su umešani u skandal “Panama Papers”. Sajt KRIK-a kao prvo ime navodi biznismena Vladimira Delića, a usluge advokatske firme “Mossack Fonseca” koristili su i Srđan Šaper, Miodrag Kostić, Vuk Hamović, Zoran Drakulić, Milan Popović, Vojin Lazarević, Filip Cepter, kreatorka Roksanda Ilinčić, fudbaler Darko Kovačević.

Među onima koji su koristili usluge panamske agecije su i Igor Sabo, Slobodan Anđić, Predrag Lučić, Ljiljana Mišković, piloti Slobodan Stričević, Đorđe Jovanović i Vladimir Banjac, Zoran Florić.

Kako je naveo KRIK, to što neko poseduje ofšor-kompaniju ne znači da je uključen u nezakonite radnje, ali te kompanije, međutim, mogu se koristiti za izbegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravog vlasnika, pranje novca.

KRIK je dodao da su neke od osoba iz Srbije bile pod istragama ili su optužene za krivična dela koja se tiču poslovanja u ofšoru, a drugi su koristile firme u zakonitim okvirima.

Objavljena dokumenta otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz devedesetih – iznošenju srpskog novca na Kipar.

Tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević sa svojim saradnicima je, posredstvom ofšor-kompanija, na Kipar izneo više od milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije, navodi KRIK.

Novi podaci, navodi se u dokumentu KRIK-a, pokazuju da je srpski biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije.

U bazi se pojavljuje i ime Vuka Hamovića koji je poznat kao trgovac strujom i Drakulićev partner.

Slobodan Anđić, koji je prema pisanju medija kum bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, takođe se pojavljuje u bazi. Postao je u maju 2012. direktor ofšor-kompanije “Blue Earth Refineries Inc” sa Britanskih Devičanskih Ostrva.

Među objavljenim imenima je i biznismen Vladimir Delić, za kojeg KRIK navodi da je porodični prijatelj i poslovni partner gradonačelnika Beograda Siniše Malog.

Delić je 2009. napustio Srbiju, a protiv njega je u Srbiji vođena istraga pod sumnjom da je oštetio privatizovanu firmu.

Tu je i ime, kako se navodi, kontroverznog srpskog biznismena Igora Saboa, koji je više od decenije umešan u finansijski kriminal, čije su kompanije korišćene za izvlačenje novca iz privatizovanih preduzeća, optužen je za zloupotrebu u slučaju “Azotara”, a blisko je sarađivao i sa Zoranom Ćopićem, koji je u BiH osuđen za pranje kokainskog novca Darka Šarića.

KRIK piše i da je Srđan Šaper, jedan od važnijih “igrača” u oglašavanju u Srbiji, koristio ofšor-kompanije da tri miliona evra, koje je zaradio prodajom prostora za oglašavanje, pošalje iz Srbije u ofšor-destinacije – ostrva Nijue, Samoa, Bahami.

Kako posluju pojedini Rusi u Srbiji

Iza mreže ofšor-kompanija, poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevom, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu, piše KRIK.

Malofejev se nalazi na listi lica kojima je EU uvela sankcije.

Projekat “Panamski papiri” pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza kompanija registrovanih u poreskim rajevima.

Baza otkriva četiri bogata Rusa koji na taj način posluju u Srbiji, a neki od njih se nalaze na listi lica kojima je zabranjeno da putuju i posluju u Evropskoj uniji (EU).

Među imenima srpskih biznismena je i Vojin Lazarević, koji je, kako se navodi, posredstvom svoje kompanije „”Rudnap grupa” 2007. kupio ofšor-firmu „”Giralia Resources Limited” sa Sejšela. Svrha ove ofšor-firme je nepoznata.

Jedan od vodećih srpskih biznismena koji se bavi poljoprivredom i bankarstvom, Miodrag Kostić, pojavljuje se u bazi kao biznismen u čije je ime izvršen transfer 368.000 evra.

Predrag Lučić, vlasnik „”Lučić investa”“ i „”Panonke”“, još jedan je srpski biznismen koji se pojavljuje u bazi dokumenata „”Panamski papiri”.

Osnivač je dve ofšor-kompanije “Bluering LTD” i “LP Line Investment” 2005. i 2006. godine na Sejšelima. U bazi nema detalja o poslovanju tih kompanija.

Miškovićeva se dopisivala sa agentima agencije “Mossack Fonseca”

Ljiljana Mišković, supruga poznatog srpskog biznismena Miroslava Miškovića, kome se sudi za malverzacije sa putarskim preduzećima, dopisivala se, prema KRIK-u, 2014. godine sa agentima „”Mossack Fonseca”, kako bi joj otvorili kompaniju koja bi se bavila investicijama niskog rizika.

Kako se navodi u mejlu, kompanija bi imala račun u švajcarskoj banci u Dubaiju, navodi KRIK.

I jedan od najpoznatijih srpskih biznismena Filip Cepter, prema podacima iz baze ICIJ-a, sarađivao je sa sumnjivim advokatom i trgovcem naftom Alenom Biondom iz Švajcarske.

Bionda je, prema izveštaju Ujedinjenih nacija, bio umešan u manipulacije u vezi sa naftom u Iraku. On je stupio u kontakt sa agentom “„Mossack Fonseca” kako bi otvarao ofšor-kompanije za Ceptera, ali je bio i direktor u Cepterovim firmama.

Nepoznata svrha kompanije koju su osnovali piloti

Piloti Slobodan Stričević i Đorđe Jovanović, koji su povezani sa slučajem šverca cigareta u Crnoj Gori i Italiji, osnovali su 2009. godine ofšor-kompaniju „DSP “Jet Co Limited” na Sejšelima. Svrha kompanije nije poznata.

Stričević i Jovanović poseduju i avio-kompaniju “Prince Aviation” u Beogradu, koja je na italijanskoj optužnici označena kao kompanija korišćena za transfer novca zarađenog švercom cigareta.

Svetski poznata dizajnerka srpskog porekla Roksanda Ilinčić, čije kreacije nose Mišel Obama i vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton, posedovala je ofšor-kompaniju „”Greenland Property Limited” na Britanskim Devičanskim Ostrvima. Ova firma u Srbiji je vlasnik kompanije „”MP Invest”“.

Darko Kovačević, poznati srpski fudbaler, zvanično je, kako su mediji već preneli, zarađivao od španskog kulba Real Sosijedad oko 2.000 dolara mesečno tokom sezone 2006/7.

Dokumenta kompanije “„Mosak Fonseka”, međutim, pokazuju da je taj klub Kovačeviću isplatio približno 1,4 miliona dolara te godine i to posredstvom holandske kompanije.

Mnogi politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se na spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme sproveli istragu o ofšor-poslovanju svetske elite.

U istraživanju “Panamskih papira”, koje predvode ICIJ i nemački list Süddeutsche Zeitung, učestvovali su istraživački novinari iz više od 100 svetskih medija, među kojima i novinari KRIK-a.

Izvor:RTS
Previous Linkedin ima sve više problema sa cyber kriminalcima
Next Panama Papers: 5 stvari koje treba znati

You might also like

Tema dana

Smanjen nivo sive ekonomije u Srbiji

Preliminarni podaci Studije o stanju sive ekonomije u Srbiji govore da je nivo sive ekonomije u zemlji smanjen proteklih godina.

Tema dana

SAD: Hillary Clinton ili Donald Trump

Danas će oko 225 miliona Amerikanaca birati na predsedničkim izborima između republikanca Donalda Trumpa i demokratske kandidatkinje Hillari Clinton.

Društvo

GAK Narodni front obustavlja postupke vantelesne oplodnje zbog proširivanja kapaciteta

GAK Narodni front, koji je inače jedna od pet državnih ustanova u kojoj se radi postupak vantelesne oplodnje, od prvog jula zatvara svoja vrata za tu proceduru, a razlog za